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CRS
Existe un mecanismo internacional diseñado para evitar cualquier escenario donde sea posible la evasión de impuestos, conocido como Estándar Común de Reporte o CRS (por sus siglas en inglés), ofrece las competencias necesarias para emitir un informe detallado a manera de reporte, donde se contemplen todos los movimientos de las cuentas internacionales, y de esta...
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La Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI) efectuó el pasado 28 de septiembre el primer envío de información financiera de clientes extranjeros más de 30 países, principalmente de Europa, cumpliendo así con el estándar CRS de la OCDE.
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Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 122 del 11 de junio de 2018, Panamá oficializa así el intercambio automático de información fiscal con 33 jurisdicciones.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La OCDE dice que los esquemas de venta de residencia o ciudadanía amenazan los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.
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La presión del gobierno para una mayor transparencia financiera también debe encontrar un equilibrio delicado con la necesidad de privacidad.
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Los contribuyentes tienen poco más de un mes, hasta el 30 de septiembre de 2018, para divulgar a la HMRC, el Departamento responsable de la recaudación de impuestos, cualquier deuda tributaria no declarada de Reino Unido sobre los ingresos o activos en el extranjero según la legislación del Requisito de Corrección (RTC).
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las instituciones financieras en la segunda ola de países que operan bajo el CRS están completando, o han completado recientemente, sus obligaciones de presentación. Y las autoridades locales en esos países se están preparando para intercambiar esta información en septiembre. 
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Los Emiratos Árabes Unidos tienen el régimen de cumplimiento más complejo del mundo, según un nuevo informe. A éste le siguen su vecino Qatar, luego China y Argentina. Por el contrario, Irlanda es el país más simple en términos de cumplimiento corporativo, seguido de Dinamarca y Curazao.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Funcionarios de los territorios de ultramar de Gran Bretaña y las Dependencias de la Corona dijeron que estaban dispuestos a cooperar con la última investigación del gobierno de Reino Unido sobre evasión y elusión fiscal. Sin embargo, algunos expresaron sorpresa ante esta decisión.
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Catar se ha convertido en la jurisdicción número 115 en firmar el Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en asuntos fiscales. Se ha producido este mes de Noviembre cuando el Embajador de Catar en Francia, acudió a la sede general de la OCDE para firmar el compromiso.
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Por primera vez, el Gobierno de Panamá a través de la Dirección General de Ingresos, ha procedido al intercambio automático de información con Estados Unidos, en cumplimiento del compromiso adquirido con éste mediante el Acuerdo Intergubernamental que implementa la ley FATCA en Panamá.
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El gobierno británico ha emitido ya las regulaciones que le permiten intercambiar automáticamente información de cuentas bancarias con otras jurisdicciones en virtud de sus diversos acuerdos internacionales.
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Unos 65.000 puertorriqueños dejaron su isla declarada en quiebra para reestructurar así su multimillonaria deuda. Sin embargo, un grupo de banqueros privados están aprovechando la situación. Cada vez abren más bancos offshore conocidos como Entidades Financieras Internacionales, que fueron creados por una ley puertorriqueña en 2012. Existen 44 EFIs. El año pasado abrieron 18, según los datos...
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Más de 50 jurisdicciones, excluyendo los Estados Unidos, están programadas para intercambiar datos sobre cuentas offshore extranjeras a partir de septiembre a través del reciente sistema de transmisión común (CTS) de la OCDE. El CTS, lanzado el 24 de agosto en París, permitirá a las jurisdicciones intercambiar información de manera segura bajo el estándar común...
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Bermuda ha lanzado un nuevo portal de informes fiscales online para que las instituciones financieras y otras entidades informantes cumplan con las normas internacionales de intercambio de información tributaria.
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Los acontecimientos de 2008 han causado cambios en la forma en que se han gestionado los mercados mundiales. Los estándares y procesos regulatorios globales han experimentado una evolución significativa y una serie de reformas, especialmente en el ámbito de la transparencia fiscal internacional.
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Los bancos suizos han tenido que cambiar totalmente sus enfoques para los clientes ricos, debido a las obligaciones de transparencia fiscal. Después de los escándalos del Crédit Suisse y UBS, el sector bancario suizo tuvo que limpiar su imagen sobre la evasión fiscal, lo que les llevó a firmar acuerdos multilaterales de transparencia fiscal con...
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Aproximadamente un billón de dólares fluye ilícitamente en los países en desarrollo cada año, frente a los 135.000 millones de dólares que reciben anualmente. La mayor parte del dinero malversado se deposita en bancos de Suiza, el paraíso fiscal número uno del mundo. Singapur, Malasia, Filipinas y Sri Lanka están emergiendo como paraísos fiscales en...
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La implementación de esta nueva normativa para evitar la evasión fiscal, el Intercambio Automático de Información, está suponiendo un verdadero desafío para las entidades financieras en los últimos años.
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En 2016, Panamá se comprometió con el Intercambio Automático de Información financiera para fines fiscales, de acuerdo con el Estándar Común de Reporte (CRS) del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE. Este estándar está siendo implementado a nivel mundial para poner fin a la evasión fiscal internacional.
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