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cuentas bancarias offshore
Las cuentas bancarias offshore son muy útiles para atesorar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, en ocasiones estas cuentas son bloqueadas o canceladas sin el consentimiento de los clientes.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dos eventos que tendrán lugar en Suiza podrían poner punto y final al secreto bancario que eran la clave del apogeo de la banca privada en Ginebra y Zúrich. En estas ciudades, los bancos recibían a cientos de clientes extranjeros con sus maletines llenos de efectivo.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La OCDE dice que los esquemas de venta de residencia o ciudadanía amenazan los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.
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Una información llegada desde el Principado de Andorra a la Justicia de Argentina confirma decenas de operaciones bancarias realizadas por el empresario de Mar del Plata, Sergio Esteban Todisco, testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los contribuyentes españoles siguen manteniendo sus activos y bienes en los paraísos fiscales.
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Pedja Mijatovic ha declarado el pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas por un presunto delito de fraude fiscal por valor de 603.721 euros, asunto que le supone una imputación penal. El exjugador que sólo respondió a las preguntas de su abogado, se negó a responder las que planteó la fiscalía y negó...
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El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó. Los medios de comunicación lo vincularon a sociedades y cuentas no declaradas por sus verdaderos titulares por lo que...
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Según la organización no gubernamental, Oxfam Intermón, el uso de paraísos fiscales se ha multiplicado por cinco en Latinoamérica en tal sólo quince años y en un periodo de internacionalización de las economías y en especial, de los fondos millonarios que han escapado no sólo al Caribe, sino al corazón de Europa.
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Según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria sobre los saldos patrimoniales declarados en el modelo 720, los contribuyentes españoles siguen librándose de declarar sus bienes y continúan confiando en los paraísos fiscales a la hora de albergar sus bienes en el extranjero.
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Un anciano de 81 años y su esposa de 61, sin residencia oficial, han sido detenidos por las autoridades holandeses como sospechosos de fraude fiscal offshore, lavado de dinero, falsedad documental y cuentas offshore ilegales en bancos de varios paraísos fiscales por millones de euros. Según un comunicado del Ministerio Público, se trata de “la...
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Más de 50 jurisdicciones, excluyendo los Estados Unidos, están programadas para intercambiar datos sobre cuentas offshore extranjeras a partir de septiembre a través del reciente sistema de transmisión común (CTS) de la OCDE. El CTS, lanzado el 24 de agosto en París, permitirá a las jurisdicciones intercambiar información de manera segura bajo el estándar común...
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El Juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto origen ilícito del patrimonio de la famillia Pujol, ha solicitado a Andorra, todos los datos existentes en relación con las fundaciones panameñas offshore utilizadas por el clan Pujol. En concreto las fundaciones Doral, Donneran y Kamala que fueron utilizadas por la esposa del ex presidente...
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La Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, por sus siglas en inglés), se promulgó el 18 de marzo de 2010, introducido en línea con la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (HIRE), y que firmó el entonces Presidente Barack Obama  para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos, a través del...
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Aproximadamente un billón de dólares fluye ilícitamente en los países en desarrollo cada año, frente a los 135.000 millones de dólares que reciben anualmente. La mayor parte del dinero malversado se deposita en bancos de Suiza, el paraíso fiscal número uno del mundo. Singapur, Malasia, Filipinas y Sri Lanka están emergiendo como paraísos fiscales en...
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La mayor fuga de datos secretos sin precedentes en la historia, contiene sorprendentes revelaciones sobre la desviación de la riqueza de las arcas del gobierno de Canadá a cuentas bancarias offshore.
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Andorra ha criminalizado la evasión fiscal. El que una vez fuera paraíso fiscal, avanza hacia la plena transparencia bancaria. El pasado año, la OCDE retiró a este territorio de su lista gris de paraísos fiscales después de que firmara el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias offshore de no residentes. Entrará en vigor en...
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Los paraísos fiscales se pueden utilizar de forma legítima, para diversificar los activos, internacionalizarse o pagar menos impuestos de forma legal, sin embargo, los ricos y los más poderosos los usan para esconder sus riquezas y evadir impuestos.
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El magistrado de la Audiencia Nacional, José De la Mata, cita a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales por cuentas offshore en Panamá, Suiza entre otras jurisdicciones offshore, a siete directivos de Banco Santander.
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Esta isla, situada en el epicentro del Mar Caribe, ha desarrollado un sistema bancario con condiciones especiales a nivel impositivo que la han situado como una de las jurisdicciones offshore latinoamericanas más beneficiosas a la hora de abrir cuentas bancarias offshore en Antigua Pero, ¿qué necesitas para ello?
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St. Kitts y Nevis, una jurisdicción situada al sureste de Miami, es una nación independiente formada por dos islas. El turismo y los servicios financieros son las principales fuentes de ingresos del territorio. Fomenta la llegada de la inversión extranjera gracias a un régimen fiscal atractivo. Es uno de centros financieros offshore más importantes del...
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