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El papel del Banco Santander en el blanqueo de dinero de capitales españoles en Suiza: la seguridad de las cuentas ómnibus
Recientemente a la saltado a la actualidad la implicación que el Banco Santander ha tenido en el blanqueo de dinero español en Suiza. Lo cierto es que ya se venía investigando sobre este asunto desde 2015 y cuenta ya con siete directivos imputados en 2017. A pesar de las alegaciones presentadas por la entidad bancaria...
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Logo de la Agencia Tributaria
Si hay alguien a la que no se le escapa nada, esa es Hacienda. Un ejercito de trabajadores pendientes de que tanto particulares como empresas cumplan con sus obligaciones fiscales y ¿por dónde empezar? como es lógico por los ingresos que percibimos cada uno en nuestras cuentas pero ¿cuáles son los más analizados?
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El blanqueo se ha convertido, lamentablemente, en el delito financiero con mayor expansión en España, así lo ha detectado el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, conocido por sus siglas como Sepblac, y que ha empezado a tomar acciones contundentes contra esta escenario, cerrando de...
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Pablo Iglesias
Septiembre empezaba con unos datos nada halagüeños para la economía española, arrasada por los estragos de la pandemia del coronavirus. Varios digitales apuntan y siempre según fuentes gubernamentales, que no se descarta que se congelen las cuentas de los españoles ante los problemas de financiación.
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¿Eres propietario de un piso turístico y estás obteniendo unas suculentas ganancias semanales y/o mensuales gracias a él? mucha atención porque tú sin saberlo, Hacienda te vigila muy cerca. Y es que desde hace algunos meses, la Agencia Tributaria ha empezado su particular cerco a quienes alquilen este tipo de viviendas…
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En el momento que la manecilla del reloj que marca los segundos certifiqué que son las 0:00 se habrá cumplido el plazo que Grecia tenía para pagar los 1.600 millones que el FMI le adeuda. Será justo a esa hora cuando Grecia entré oficialmente en Default o bancarrota.
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Los políticos y los paraísos fiscales, los paraísos fiscales y los políticos, la curvatura perfecta del circulo. La corrupción política en nuestro país ha demostrado una vez más que a la hora de esconder el dinero ilícito no hay nada como un buen paraíso fiscal.
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FOSTERSWISS pone a su disposición la creación de una cuenta de ahorro en Suiza. Actualmente, este país del centro de Europa es uno de los más económicamente estables del mundo. Sus bancos, son de los más poderosos, ya no solo de Europa y sus habitantes pueden presumir de tener una alta calidad de vida. Cada...
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