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dinero negro
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Aunque el blanqueo de capitales es un acto fraudulento perseguido por la justicia y se pueden observar medidas para combatirlo, lo cierto, es que existen evidencias de un alto grado de permisividad por parte de grandes instituciones financieras sobre operaciones que pueden ser consideradas de dinero negro ya que se desconoce realmente la procedencia de...
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Establecida por los Saabs a principios de los años 80, FBME ofrecía todos los símbolos de un moderno santuario bancario offshore a sus legiones de clientes de Rusia y otros puntos conflictivos de lavado de dinero en todo el mundo. Tenía su sede en  la isla bordeada de palmeras en la ciudad chipriota de Nicosia,...
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La Junta de Andalucía, se ha dispuesto averiguar quiénes son aquellos contribuyentes que se fugan a domicilios radicados en otras comunidades para ahorrarse pagar el Impuesto de Sucesiones de Andalucía, uno de los más altos de toda España. Además, de los que trasladan su residencia fiscal a otras comunidades, la Agencia Tributaria de Andalucía no...
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