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sociedad offshore en Florida
En algún punto, todos han querido crear una sociedad offshore en Florida. Estados Unidos cuenta con increíbles oportunidades de inversión, una de las economías más grande del mundo y además es dueño de la moneda más utilizada de forma mundial. Esto sin duda lo hace el lugar perfecto para empresas internacionales. Sin embargo, también puede...
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sociedad offshore en florida
Estados Unidos, aunque uno de los principales países que se opone a la privacidad financiera de otros países, es de hecho una de las jurisdicciones offshore más famosas que se puede encontrar. Este grandioso país es el hogar de dos importantes jurisdicciones offshore, altamente reconocidas en el mundo offshore: Delaware y Florida. Actualmente, las sociedades...
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El tema de las cuentas offshore en Delaware y las empresas offshore ubicadas en Estados Unidos es un poco complicado. Al ser una jurisdicción de grandes beneficios, y además un centro financiero muy importante, muchas empresas extranjeras se establecen en este lugar para poder realizar negocios internacionalmente, a la vez que aprovechan las ventajas fiscales....
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La regulación de criptomonedas e ICO es una cuestión candente para los gobiernos de todo el mundo. Muchos se están esforzando por seguirle el ritmo a esta tecnología de rápida evolución, diseñada para existir al margen de un control centralizado.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Se suele suponer que los paraísos fiscales son islas paradisiacas que ofrecen tasas impositivas bajas para las empresas que buscan una escapatoria lucrativa. Pero estos «refugios» también son buscados y perseguidos por sus leyes financieras opacas que pueden permitir que las organizaciones lleven a cabo actividades ilegales, como el lavado de dinero.
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El nuevo Proyecto de Ley de reforma tributaria aprobado el pasado mes de diciembre, y que está considerada como la revisión más radical del sistema tributario de Estados Unidos, está atrayendo diversas opiniones.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El parlamento de Reino Unido ha promulgado una nueva ley que exige que sus territorios de ultramar, que incluyen los paraísos fiscales de Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, comiencen a divulgar la información para 2020 de los beneficiarios de las empresas y sociedades offshore que se registran.
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El pasado martes, Tax Justice Network (TJN) publicó el Índice de secreto financiero, una lista de naciones clasificadas en términos de cuán opacas son sus prácticas financieras, y este año Taiwan debuta en el top 10, haciéndose un hueco en el puesto número 8.
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El organismo comercial del Gran Ducado está preocupado de que los gestores de fondos del Reino Unido, que representan casi un quinto de los activos en Luxemburgo, podrían verse severamente obstaculizados por las propuestas de la UE.
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 Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.
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El estado de paraíso fiscal de la Florida se fortaleció aún más, después de que se aprobara el proyecto de ley de reforma tributaria. Tanto es así, que un agente local de bienes raíces y un planificador financiero están viendo un impacto en la gente que se muda aquí.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y los republicanos, han propuesto en el Congreso un impuesto poco conocido que podría afectar a la imposición de las compañías multinacionales como Apple y Pfizer. Tiene como objetivo prevenir la erosión de la base imponible.
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De esta forma, Panamá se propone cumplir con sus compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo Intergubernamental (IGA) con Estados Unidos. La ley 47 del 2016 aprueba e implementa en la legislación panameña el IGA que firmaron ambas naciones.
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Los papeles de Panamá han supuesto la mayor filtración de documentos confidenciales sobre negocios offshore en el mundo. Esto pone en tela de juicio hasta qué punto están a salvo los nombres de las personas que utilizan herramientas de planificación fiscal dentro del marco legal internacional. Despachos especializados como la consultora Foster Swiss ayudan en...
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La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está preparando dos nuevos programas centrados en las investigaciones de datos y la aplicación de impuestos internacionales. Con la nueva iniciativa, el IRS espera hacer un mejor uso de las áreas de incumplimiento identificadas por sus oficinas fuera.
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Las cuentas bancarias corporativas, es decir, con titularidad de entidades, están sujetas a un procedimiento de debida diligencia al implementar el CRS. A diferencia de las cuentas bancarias de particulares, las cuentas bancarias de empresas o entidades, implementan CRS de forma diferente.
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Los propietarios de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su agencia contra los delitos financieros, la FinCEN por no entregar comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y Andorra. Unas comunicaciones que contendrían información exclusiva sobre el presidente catalán, Jordi Pujol.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para revisar las regulaciones impositivas, calificadas de «injustas», que proponen así reformas a la ley financiera promulgada en 2010 por el Gobierno de Barack Obama. Unas medidas orientadas a impulsar la desregulación fiscal y financiera.
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Estados Unidos podría convertirse en apenas dos años, en el último paraíso fiscal del mundo. A partir del 1 de enero de 2017 entra en vigor el intercambio automático de información (Common Reporting Standard o CRS) entre 104 países. Un acuerdo que no ha sido firmado por el país.
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Las cincuenta multinacionales más importantes de Estados Unidos mantienen aproximadamente 1.4 billones de dólares en beneficios fuera del alcance del fisco americano. Algunas de estas empresas son Apple, Microsoft o Google, entre otras.  
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