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evasión de impuestos
La presión del gobierno para una mayor transparencia financiera también debe encontrar un equilibrio delicado con la necesidad de privacidad.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El paraíso fiscal de Islas Caimán es el tercer inversor extranjero en Israel, según datos publicados oficialmente por el gobierno israelí. Estos datos volvieron a suscitar dudas sobre el origen de los fondos que impulsan el florecimiento de las industrias emergentes y tecnológicas en el país.
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Los años transcurridos desde 2008 a la actualidad, han visto una represión global en las finanzas offshore. Sin embargo, algunos lugares se han duplicado al ofrecer un alto secreto bancario a los más ricos. Entre estos, una pequeña isla caribeña podría, Nevis.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las tasas efectivas de impuestos de las empresas han caído un 9% desde la crisis financiera, según una investigación. Las grandes compañías multinacionales están pagando tasas impositivas significativamente más bajas que antes de la crisis financiera de 2008, según un análisis de Financial Times que muestra que una década de esfuerzos del gobierno para...
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El pasado martes, Tax Justice Network (TJN) publicó el Índice de secreto financiero, una lista de naciones clasificadas en términos de cuán opacas son sus prácticas financieras, y este año Taiwan debuta en el top 10, haciéndose un hueco en el puesto número 8.
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El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó. Los medios de comunicación lo vincularon a sociedades y cuentas no declaradas por sus verdaderos titulares por lo que...
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Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han elaborado su propia lista de paraísos fiscales, conformada por 130 jurisdicciones offshore, clasificados en una lista negra de 30 países, y una lista gris de 100 territorios, según la capacidad de estos estados para favorecer la evasión y la elusión fiscal.
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La Unión Europea ha luchado durante más de un año para finalizar la lista negra. Las naciones más pequeñas y con los impuestos más bajos están preocupadas porque esto provoque la fuga de las multinacionales en sus territorios.
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El gobierno británico ha sido acusado de ser blando y débil en la lucha contra la evasión de impuestos al no colaborar con la Unión Europea de dar el primer paso para nombrar y a sus territorios de ultramar en la lista negra de paraísos fiscales.
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Cristiano Ronaldo desafía a la Agencia Tributaria y rechaza un pacto con Hacienda para liquidar los cuatro delitos fiscales, por valor de 14.7 millones de euros que le atribuye el fisco. Sin pacto, la entrada en la cárcel es una opción para la estrella madridista.
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Las sociedades escocesas limitadas (SLPs) se encuentran en el punto de mira, debido a un caso de lavado de dinero y crimen organizado asociado a este tipo de sociedades. Debido a esto, se introdujeron nuevas reglas para controlar e identificar a los propietarios de este tipo de compañías y adecuarlas a las normas de la...
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Si quiere pagar menos impuestos y ocultar su fortuna, pida el menú especial: un sándwich holandés y un doble irlandés. Se trata de un mecanismo de ingeniería fiscal mediante el cual, grandes multinacionales afincadas en Holanda e Irlanda reducen el pago de sus impuestos.
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El centro financiero offshore de Alemania Alemania es un refugio seguro para el botín de dictadores, los activos de las redes de delincuencia organizada y para los delitos tributarios y otras operaciones financieras ilícitas. Markus Meinzer, escritor de Alemania, paraíso fiscal, calculó que la cantidad de activos exentos de impuestos de los no residentes en...
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La cumbre del G20 reunido en la ciudad china de Hangzhou concluyó con un consenso entre los participantes sobre nuevas medidas de acción para luchar contra la evasión fiscal. El presidente de China hizo bastante hincapié en la cuestión y anunció el compromiso de su país, con esta causa, mediante el establecimiento de un centro...
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La multinacional Ikea es acusada de evadir 1.000 millones de euros en impuestos, durante al menos 6 años, a través de entidades en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein. En un informe dado a conocer por el Grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo, se revela la estrategia de planificación fiscal agresiva llevada a cabo por el gigante...
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La Comisión Europea presenta un nuevo paquete de medidas que permite impulsar la transparencia fiscal, un plan de acción para luchar contra la evasión de impuestos en la Unión Europea. El paquete de medidas consiste en controles de diligencia debida de las cuentas y a una mayor vigilancia de las sociedades y fondos fiduciarios pasivos.
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Algunas de las propuestas del Parlamento Europeo para una fiscalidad de las empresas más justa y transparente, se encuentra una lista negra de paraísos fiscales, un registro público de últimos titulares de empresas y sanciones contra aquellas jurisdicciones que no cooperen en materia de fiscalidad. Así mismo, un código de conducta para bancos y asesores...
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Los documentos obtenidos por Hervé Falciani, informático del banco HSBC Private Bank, documentan y confirman que la entidad ayudó a sus clientes a evadir impuestos y saltarse normativas europeas, como la ESD, que regula las rentas del ahorro, a través de la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales. Paises como Bélgica o Francia emprendieron...
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Las sociedades y cuentas bancarias offshore son fáciles de abrir. En la mayoría de las jurisdicciones en menos de 48 horas se puede constituir una sociedad con un mínimo de documentación, copia del pasaporte y comprobante de domicilio. A menudo, se utilizan con fines fiscales, como para evadir impuestos o con fines delictivos, para movilizar...
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