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evasión fiscal
La Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI) efectuó el pasado 28 de septiembre el primer envío de información financiera de clientes extranjeros más de 30 países, principalmente de Europa, cumpliendo así con el estándar CRS de la OCDE.
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Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 122 del 11 de junio de 2018, Panamá oficializa así el intercambio automático de información fiscal con 33 jurisdicciones.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La OCDE dice que los esquemas de venta de residencia o ciudadanía amenazan los esfuerzos para combatir la evasión fiscal.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron el pasado 2 de octubre retirar la isla pacífica de Palau de la lista negra de paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hoy, lunes 5 de noviembre de 2018 se cumple el primer aniversario de la publicación de los Papeles del Paraíso, una gigantesca filtración de documentos revelados de un despacho offshore sobre la creación de estructuras offshore en paraísos fiscales.
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Los contribuyentes tienen poco más de un mes, hasta el 30 de septiembre de 2018, para divulgar a la HMRC, el Departamento responsable de la recaudación de impuestos, cualquier deuda tributaria no declarada de Reino Unido sobre los ingresos o activos en el extranjero según la legislación del Requisito de Corrección (RTC).
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las instituciones financieras en la segunda ola de países que operan bajo el CRS están completando, o han completado recientemente, sus obligaciones de presentación. Y las autoridades locales en esos países se están preparando para intercambiar esta información en septiembre. 
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Reino Unido adoptará amplias leyes europeas diseñadas para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, ha confirmado el gobierno, en una medida que podría desenmascarar por primera vez a los beneficiarios de miles de sociedades offshore y fideicomisos secretos.
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El pasado 19 de junio de 2018 se presentó en el Parlamento luxemburgués el proyecto de ley 7318 relativo a la transposición de las medidas incluidas en la Directiva 2016/1164 («ATAD 1») contra la evasión fiscal de la UE a la legislación nacional.
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Los años transcurridos desde 2008 a la actualidad, han visto una represión global en las finanzas offshore. Sin embargo, algunos lugares se han duplicado al ofrecer un alto secreto bancario a los más ricos. Entre estos, una pequeña isla caribeña podría, Nevis.
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El departamento de investigación especializada de HMRC, la unidad offshore, corporativa y adinerada, ha abierto 839 investigaciones sobre contribuyentes del Reino Unido, con activos en paraísos fiscales durante el año pasado, según cifras obtenidas mediante una solicitud de libertad de información de Pinsent Masons, el bufete de abogados internacional.
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El pasado martes, Paraguay firmó un convenio, que se enmarca dentro de la Convención sobre Asistencia Administrativa fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
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El Gobierno de España comenzará a gravar a las empresas españolas con sucursales en paraísos fiscales y territorios de baja tributación, de  acuerdo a las exigencias de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El parlamento de Reino Unido ha promulgado una nueva ley que exige que sus territorios de ultramar, que incluyen los paraísos fiscales de Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, comiencen a divulgar la información para 2020 de los beneficiarios de las empresas y sociedades offshore que se registran.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Como atleta, Cristiano Ronaldo puede estar en plena forma, pero sus negocios financieros parecen cada vez más sombríos. Un diario alemán ha obtenido documentos que demuestran que la superestrella del fútbol estaba activa en más paraísos fiscales de lo que se sabía anteriormente.
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Una ley recientemente aprobada podría facilitar a las empresas eludir los impuestos en Kenia. Esto podría aumentar la tasa de flujos financieros ilícitos y, contrariamente a los objetivos del gobierno, socavar el crecimiento económico y el desarrollo.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hace dos años de la publicación de los Papeles de Panamá, una investigación periodística sobre la filtración de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que reveló cómo este bufete ayudó a personalidades de todo el mundo a constituir 214.000 sociedades offshore en más de 200 territorios.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Chipre y Reino Unido han firmado un nuevo tratado de doble imposición actualizado con respecto a los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital y la prevención de la evasión y elusión fiscal. El nuevo acuerdo fue firmado por el ministro de Finanzas Harris Georgiades y la Alta Comisión Británica Matthew Kidd...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Funcionarios de los territorios de ultramar de Gran Bretaña y las Dependencias de la Corona dijeron que estaban dispuestos a cooperar con la última investigación del gobierno de Reino Unido sobre evasión y elusión fiscal. Sin embargo, algunos expresaron sorpresa ante esta decisión.
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