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Tag: FATCA

Las criptomonedas pronto dejarán de estar libres de impuestos

Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.

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¿Cómo está repartida la riqueza offshore en el mundo?

La riqueza offshore siempre ha sido difícil de calcular ya que al estar en jurisdicciones con un nivel de privacidad alto las cifras que se pueden manejar son muy aproximadas. Sin embargo, un estudio realizado por el National Bureau of Economic Reasearch (NBER) asegura haber averiguado cuál es la cantidad d riqueza que se esconde en cada paraíso fiscal.

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¿Cómo afectará el Intercambio Automático de Información a las Islas Vírgenes Británicas?

En diciembre de 2015, las Islas Vírgenes Británicas aprobaron la legislación necesaria para la implementación nacional del Estándar Común de Reporte (CRS). El 29 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Asistencia Legal Mutua (MLA), Con ella, se permitió implementar el CRS a la legislación nacional y establece obligaciones de informar a las instituciones financieras en virtud de la ley. Estas obligaciones se analizan con mayor detalle a continuación.

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¿Puede ser Puerto Rico el último paraíso fiscal de la Tierra?

Unos 65.000 puertorriqueños dejaron su isla declarada en quiebra para reestructurar así su multimillonaria deuda. Sin embargo, un grupo de banqueros privados están aprovechando la situación. Cada vez abren más bancos offshore conocidos como Entidades Financieras Internacionales, que fueron creados por una ley puertorriqueña en 2012. Existen 44 EFIs. El año pasado abrieron 18, según los datos recopilados por las autoridades financiero del territorio de Estados Unidos.

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Países que intercambiarán información bancaria en septiembre de 2017

Más de 50 jurisdicciones, excluyendo los Estados Unidos, están programadas para intercambiar datos sobre cuentas offshore extranjeras a partir de septiembre a través del reciente sistema de transmisión común (CTS) de la OCDE. El CTS, lanzado el 24 de agosto en París, permitirá a las jurisdicciones intercambiar información de manera segura bajo el estándar común de información (CRS).

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