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FATCA
El intercambio automático de información se ha revitalizado internacionalmente tras la aprobación por los EE.UU. de la Foreign Account Tax Compliance Act, mayormente conocida como normativa FATCA, que entró en vigor parcialmente el 1 de enero de 2014 y es plenamente eficaz a partir de 2017.
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La Agencia Tributaria aprovechará la información recabada con la amnistía fiscal y Modelo 720 con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (Modelo 750) y con otras fuentes tributarias, como la información divulgada a partir de los Papeles de Panamá, para crear un censo de grandes patrimonios bajo sospecha de...
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 Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.
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Por primera vez, el Gobierno de Panamá a través de la Dirección General de Ingresos, ha procedido al intercambio automático de información con Estados Unidos, en cumplimiento del compromiso adquirido con éste mediante el Acuerdo Intergubernamental que implementa la ley FATCA en Panamá.
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De esta forma, Panamá se propone cumplir con sus compromisos adquiridos en la firma del Acuerdo Intergubernamental (IGA) con Estados Unidos. La ley 47 del 2016 aprueba e implementa en la legislación panameña el IGA que firmaron ambas naciones.
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La riqueza offshore siempre ha sido difícil de calcular ya que al estar en jurisdicciones con un nivel de privacidad alto las cifras que se pueden manejar son muy aproximadas. Sin embargo, un estudio realizado por el National Bureau of Economic Reasearch (NBER) asegura haber averiguado cuál es la cantidad d riqueza que se esconde...
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En diciembre de 2015, las Islas Vírgenes Británicas aprobaron la legislación necesaria para la implementación nacional del Estándar Común de Reporte (CRS). El 29 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Asistencia Legal Mutua (MLA), Con ella, se permitió implementar el CRS a la legislación nacional y establece obligaciones de informar a...
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El gobierno británico ha emitido ya las regulaciones que le permiten intercambiar automáticamente información de cuentas bancarias con otras jurisdicciones en virtud de sus diversos acuerdos internacionales.
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Unos 65.000 puertorriqueños dejaron su isla declarada en quiebra para reestructurar así su multimillonaria deuda. Sin embargo, un grupo de banqueros privados están aprovechando la situación. Cada vez abren más bancos offshore conocidos como Entidades Financieras Internacionales, que fueron creados por una ley puertorriqueña en 2012. Existen 44 EFIs. El año pasado abrieron 18, según los datos...
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Más de 50 jurisdicciones, excluyendo los Estados Unidos, están programadas para intercambiar datos sobre cuentas offshore extranjeras a partir de septiembre a través del reciente sistema de transmisión común (CTS) de la OCDE. El CTS, lanzado el 24 de agosto en París, permitirá a las jurisdicciones intercambiar información de manera segura bajo el estándar común...
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El director General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, ha informado que las instituciones financieras en Panamá tendrán hasta el próximo 8 de septiembre para realizar el reporte FATCA, la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero.
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Este artículo cubre las mejores licencias bancarias offshore en 2017, disponibles en jurisdicciones offshore, centrado en el Caribe, el Pacífico Sur y Latinoamérica. Una licencia bancaria offshore/internacional es aquella que permite al banco realizar todo tipo de operaciones bancarias con personas y empresas fuera de su país de constitución. Por ejemplo, un banco internacional con...
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La Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, por sus siglas en inglés), se promulgó el 18 de marzo de 2010, introducido en línea con la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo (HIRE), y que firmó el entonces Presidente Barack Obama  para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos, a través del...
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Más de 3.000 ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero renunciaron a su ciudadanía de los Estados Unidos en los dos primeros trimestres de 2017. Es el último signo visible del creciente resentimiento debido a la represión federal sobre la evasión fiscal.
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La capacidad de adquirir un segundo pasaporte en tan sólo tres meses a través de uno de los cinco programas de ciudadanía por inversión que ofrecen algunas jurisdicciones offshore es un hecho que sorprende a la gran mayoría, ya que muchos piensan que un segundo pasaporte no es una mercancía que se puede comprar por un...
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Los bancos suizos han tenido que cambiar totalmente sus enfoques para los clientes ricos, debido a las obligaciones de transparencia fiscal. Después de los escándalos del Crédit Suisse y UBS, el sector bancario suizo tuvo que limpiar su imagen sobre la evasión fiscal, lo que les llevó a firmar acuerdos multilaterales de transparencia fiscal con...
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La implementación de esta nueva normativa para evitar la evasión fiscal, el Intercambio Automático de Información, está suponiendo un verdadero desafío para las entidades financieras en los últimos años.
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En 2016, Panamá se comprometió con el Intercambio Automático de Información financiera para fines fiscales, de acuerdo con el Estándar Común de Reporte (CRS) del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE. Este estándar está siendo implementado a nivel mundial para poner fin a la evasión fiscal internacional.
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La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está preparando dos nuevos programas centrados en las investigaciones de datos y la aplicación de impuestos internacionales. Con la nueva iniciativa, el IRS espera hacer un mejor uso de las áreas de incumplimiento identificadas por sus oficinas fuera.
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El pasado mes de junio, una ciudadana estadounidense se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de defraudar al país mediante el uso de cuentas offshore en Panamá más de 1.3 millones de dólares en ingresos de regalías que obtuvo de pozos de petróleo.
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