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Francia
La Justicia de Francia sospecha que el banco suizo UBS incitó a residentes franceses a ocultar 9.700 millones de euros a Suiza que quedaron exentos de impuestos. Se estima que la entidad gestionó en el país helvético entre 12.200 y 23.000 millones de euros, una parte de los cuales no declarado.
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Francia ha considerado «imprecisa» la firma de Panamá del acuerdo de intercambio automático de información fiscal y ha decidido mantener al país en su lista de paraísos fiscales, en la que lo incluyó tras la publicación de los Papeles de Panamá.
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Los centros financieros europeos de Fráncfort, París, Luxemburgo y Dublín, están ante una carrera para atraer a bancos y otras instituciones que abandonen Londres, una de las principales plazas financieras de Europa debido a inestabilidad y efectos del Brexit.
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Luxemburgo o Gran Ducado de Luxemburgo es una buena opción para invertir. Es uno de los mercados internacionales de capitales más importante de Europa y del mundo. Es sede de instituciones como el Banco Europeo o la Comunidad Europea del Acero y del Carbón. Es uno de los principales destinos para los servicios financieros por...
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Los documentos obtenidos por Hervé Falciani, informático del banco HSBC Private Bank, documentan y confirman que la entidad ayudó a sus clientes a evadir impuestos y saltarse normativas europeas, como la ESD, que regula las rentas del ahorro, a través de la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales. Paises como Bélgica o Francia emprendieron...
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El número 2 del PP de Marbella, Cristóbal Garre, administra un amplio patrimonio de 25 inmuebles en una lujosa urbanización marbellí de Guadalmina y es también propietario de dos sociedades offshore registradas en la Isla de Man, una isla ubicada en el mar de Irlanda y considerada paraíso fiscal por la Agencia Tributaria de nuestro...
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El pasado miércoles día 29 se firmó en Berlín un acuerdo entre 51 países y jurisdicciones tributarias que tenía como último objetivo la “muerte” del secreto bancario y el control del fraude fiscal de una manera más efectiva. Las nuevas reglas de intercambio automático de información financiera de la OCDE implican el registro, a partir...
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