Tag

fraude
¿Tiene una cuenta bancaria tradicional, común y al uso? Quizás debería plantearse otra opción, totalmente legal pero con muchos más beneficios y sobre todo mayor protección y anonimato: una cuenta bancaria en una jurisdicción offshore. ¿Por qué? El BBVA toma la delantera en el sistema bancario y decidirá, porque sí, que movimiento es fraudulento y...
Read More
Un inspector de Hacienda describe que había conexiones con los paraísos fiscales de Antillas y Chipre. Dos empresas con sede en La Muela, Zaragoza, exportaban a la Unión Europea para recuperar un tributo no pagado. Defraudaron más de 6 millones de euros. La Fiscalía pide para ellos penas de prisión de hasta 6 años y...
Read More
Las sociedades y cuentas bancarias offshore son fáciles de abrir. En la mayoría de las jurisdicciones en menos de 48 horas se puede constituir una sociedad con un mínimo de documentación, copia del pasaporte y comprobante de domicilio. A menudo, se utilizan con fines fiscales, como para evadir impuestos o con fines delictivos, para movilizar...
Read More
Según un informe elaborado por Transparencia Internacional y en el que colaboró su presidente, José Ugaz para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 75% de los casos de corrupción a nivel internacional se produce en las empresas registradas en paraísos fiscales. El objetivo de TI es lograr el compromiso internacional de...
Read More
La trama societaria de Rodrigo Rato va más allá de su propia vinculación con los paraísos fiscales de Islas Vírgenes británicas y de Gibraltar. Su hermana, María Ángeles Rato también se ha visto vinculada con paraísos fiscales por su sociedad, Waden Enterprises Inc., una compañía establecida en agosto de 2011 en Panamá y con un...
Read More
El empresario estadounidense, Bernard Madoff, se explayó en la declaración confidencial de la Fiscalía suiza sobre cómo los gestores de Optimal, una filial del Banco Santander en Suiza le confiaban dinero de clientes. Madoff fue condenado a 150 años de cárcel por el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona, en el que...
Read More

Categorías

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Contenido protegido !!
Abrir el chat