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En todas las operaciones de blanqueo de dinero salen a la luz personas cuyos nombres e identidades son utilizadas para cometer este tipo de delitos aunque el beneficiario de los fondos sea un tercero. Son los llamados testaferros, que pueden ser nombres de personas físicas o de personas jurídicas cuyo único cometido es dificultar el...
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Muchos clientes nos están preguntando por qué están recibiendo este formulario de su banco offshore y cuyo objetivo es el control de sus clientes. Con este documento lo que pretende la entidad financiera es confirmar por escrito que el nombre, los apellidos y la dirección del cliente es correcta y real. Tras los últimos cambios...
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