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Hacienda
El gigante de internet vuelve a estar en el punto de mira por su actuación fiscal. Agentes de la Agencia Tributaria (AEAT), han registrado las dos sedes de Google en Madrid, la central en Torre Picasso y el Campus Google, para investigar al gigante tecnológico por un posible paso de evasión fiscal (de IVA e...
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Los movimientos de capitales en España, de una forma u otra, están controlados. Y pese a que sean nuestros ahorros, nuestro Banco tiene que avisar al Banco de Espala, el cual también se debe avisar a Hacienda. Pero, ¿a partir de qué cantidad de dinero puede avisar el banco a Hacienda?
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Si has decidido abrir una cuenta en el extranjero o has dado el paso de abrir una cuenta en una jurisdicción offshore, y has pensando aquello de cómo informar a Hacienda que tengo una cuenta en el extranjero, te contamos cómo hacerlo.
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Piden más tiempo. Los emigrantes retornados de países offshore han pedido a Hacienda que amplíe la fecha para regularizar dinero que han cobrado de sus pensiones, algunas de éstas procedentes de países offshore o simplemente de jurisdicciones donde no deben pagar impuestos.
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El Modelo 720 es el procedimiento por el cual informaremos a la Agencia Tributaria sobre nuestros bienes y derechos en el extranjero. En esta entrada repasaremos su contenido.
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José María Peláez, inspector de Hacienda, explica qué es el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en una entrevista con Jordi Évole para la Sexta. Asegura que tener una cuenta en Suiza no es ilegal pero la ilegalidad surge cuando se utiliza un paraíso fiscal para ocultar que se tiene ese dinero. Según el...
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Un inspector de Hacienda describe que había conexiones con los paraísos fiscales de Antillas y Chipre. Dos empresas con sede en La Muela, Zaragoza, exportaban a la Unión Europea para recuperar un tributo no pagado. Defraudaron más de 6 millones de euros. La Fiscalía pide para ellos penas de prisión de hasta 6 años y...
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Hacienda reduce la lista de paraísos fiscales, de 48 a 33. Dicha lista la fijaba un Decreto de 1991. Tras la firma de Convenios para Evitar la Doble Imposición, 15 territorios de todo el mundo han dejado de ser paraísos fiscales. Los territorios que han perdido la consideración de paraíso fiscal han sido: Andorra, Antillas...
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La creación y apertura de cuentas en países como Suiza es debido a la persecución de unos objetivos concretos pero, ¿realmente para el cliente son  todo ventajas a la hora de efectuar esta decisión, o también tiene sus desventajas? ¿Y para la entidad? ¿Cuáles son los pros y contras que les suponen a ellos? Para...
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No hay una cantidad fija a la hora de abrir una cuenta bancaria en Suiza ya que esta cambia en función de los bancos, pudiendo pasar de los diez mil euros a los 500.000 euros. Lo que muchos bancos sí requieren en este país es mantener un mínimo de saldo, que puede llegar a ser...
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