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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dos eventos que tendrán lugar en Suiza podrían poner punto y final al secreto bancario que eran la clave del apogeo de la banca privada en Ginebra y Zúrich. En estas ciudades, los bancos recibían a cientos de clientes extranjeros con sus maletines llenos de efectivo.
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Miles de millones de “dinero sucio” han sido trasladados de Rusia a Europa y otros lugares, a través de cientos de bancos, algunos de los cuales se encuentran en Suiza en un ambicioso plan de lavado de dinero. Un grupo de periodistas de investigación basó sus afirmaciones en varios registros financieros.
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El juez de la Audiencia Nacional, está tomando declaración esta semana a la cúpula de la filial de banca privada del banco HSBC de Suiza por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del caso de los nombres que aparecen en la Lista Falciani.
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El sistema de identificación por voz de HSBC hace que la banca telefónica sea más segura que nunca», es posible leer en el sitio web de este banco con sede en Reino Unido. «Tu voz es tan única como tu huella digital», aseguran. Y añaden que es «muy fácil crear tu propia «huella vocal».
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Las denuncias realizadas hace una década por el informático Hervé Falciani sobre las cuentas millonarias de clientes evasores del HSBC de Suiza han rendido sus frutos. El juez de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata ha  imputado a varios directivos bancarios internacionales del banco por delitos de lavado de dinero e integración...
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Suiza ha impuestos sanciones por valor de 99 millones de francos suizos (aproximadamente 92.6 millones de euros) a grandes bancos por manipular los tipos de interés interbancarios Euríbor, Líbor y Tíbor para productos de derivados en euros, yenes y francos suizos.
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El Reino de Baréin es uno de los principales centros financieros de Oriente Medio. Se consolidó como centro financiero cuando invirtió los excedentes financieros provenientes de la venta del petróleo en la región. Baréin cuenta con una política bancaria para incentivar el desarrollo de los bancos offshore a través de ventajas y beneficios fiscales.
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Los documentos obtenidos por Hervé Falciani, informático del banco HSBC Private Bank, documentan y confirman que la entidad ayudó a sus clientes a evadir impuestos y saltarse normativas europeas, como la ESD, que regula las rentas del ahorro, a través de la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales. Paises como Bélgica o Francia emprendieron...
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Si quiere saber cuáles son los principales bancos de Singapur, no se pierda la siguiente lista que ha creado Foster Swiss para usted.
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Si quiere saber cuáles son los principales bancos en Reino Unido para abrir una cuenta bancaria, no se pierda este artículo.
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Si quiere saber los tipos de cuentas bancarias que puede abrir en Reino Unido, no se pierda el siguiente artículo. Los principales bancos en Reino Unido son HSBC, Barclays, Lloyds, TSB, Royal Bank of Scotland (RBS), Natwest, Santander, Halifax, First Direct, Co-operative Bank y SONRISA. Estos bancos tienen sucursales en todo el país. Los tipos...
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Esta clasificación la lideran los bancos chinos ICBC y el Banco de Construcción de China, seguido por tres norteamericanos.
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