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A partir de una resolución del Ministerio de Finanzas, el Gobierno de Argentina, liderado por Mauricio Macri, hizo oficial la venta de bonos en dólares, a una tasa del 8.75% anual, a dos bancos offshore con sede en los paraísos fiscales de Islas Caimán y Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Esta operación alcanza los mil millones de dólares, y forma parte de una emisión...
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En el año 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china. La mercadería se introducía en España sin pagar los aranceles y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012, la Justicia española detuvo a varios sospechosos, entre ellos el...
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