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intercambio de información fiscal
El intercambio espontáneo de información es la provisión de información a la otra parte del acuerdo de intercambio que es relevante para esa otra parte y que no ha sido solicitada previamente.
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El Modelo CAA (Acuerdo de Autoridad Competente) recoge las bases legales del acuerdo que va a permitir el intercambio recíproco y automático de información entre los países firmantes.
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El 13 de Febrero de 2014 dio comienzo una nueva etapa en el camino para eliminar el secreto bancario fomentando la colaboración entre las autoridades fiscales de todos los países que se acogieran a este nuevo proyecto. Había nacido el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account...
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El organismo de Hong Kong encargado de la recaudación de impuestos ha publicado recientemente una guía dirigida a las instituciones financieras y demás partes interesadas en los procesos de intercambio automático de información.
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Pese a las intenciones de Suiza de colaborar de manera internacional con otros países en materia de transparencia fiscal, los centros financieros offshore alrededor de mundo albergan en las cajas fuertes helvéticas cada vez más riqueza. En 2015 se rozó los nueve billones de euros, un 3% más que el año anterior. Estos centros offshore...
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La cooperación, el cumplimiento y la transparencia en materia fiscal son las banderas de las organizaciones internacionales que luchan por la justicia fiscal. Debido a los esfuerzos de la OCDE sobre prácticas fiscales perjudiciales, casi todas las jurisdicciones offshore se han comprometido a respetar los principios de transparencia e intercambio de información fiscal, con el...
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El Principado de Andorra es una jurisdicción situada entre Francia y España y considerada un paraíso fiscal por la OCDE. El sector bancario de Andorra está formado por entidades financieras que pertenecen a la Asociación de Bancos Andorranos.
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Cuando hemos estado de la clase de condicionantes que podrían afectar a los casos, a los factores de lo que propiciarían el intercambio de la información necesaria para que el secreto bancario, antaño, hace tiempo cuando ya se trataba de un dogma casi, de un hecho inquebrantable, inamovible, pero ya hemos visto hoy en día...
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