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 Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha estado controlando el mercado de las criptomonedas. Debido a esto, algunos procesos legales se han desarrollado bajo las leyes anti lavado de dinero en contra de diversas personas que supuestamente facilitaron el uso de bitcoins a individuos que comerciaban con productos ilegales.
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La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está preparando dos nuevos programas centrados en las investigaciones de datos y la aplicación de impuestos internacionales. Con la nueva iniciativa, el IRS espera hacer un mejor uso de las áreas de incumplimiento identificadas por sus oficinas fuera.
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El pasado mes de junio, una ciudadana estadounidense se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de defraudar al país mediante el uso de cuentas offshore en Panamá más de 1.3 millones de dólares en ingresos de regalías que obtuvo de pozos de petróleo.
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