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jurisdicciones offshore
Un producto típico de las jurisdicciones offshore es la creación de las sociedades comerciales internacionales o la formación de trusts cuya finalidad, entre otras, es proteger la identidad de sus propietarios, que permiten realizar toda clase de negocios con ahorro tributaria. Os lo contamos…
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No hace falta irse a remotas islas situadas en el continente americano o en Oceanía para dar con alguno de estos ricos territorios. En Europa también podemos encontrar famosos casos de conocidos territorios como son Suiza, Luxemburgo, Gibraltar, Malta, Andorra, Mónaco y las islas de Man y Jersey. Todos ellos caracterizadas por la poca legislación...
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El intercambio de información es un asunto de gran interés para los países y organismos internacionales, especialmente para las Administraciones Tributarias, ante todo como consecuencia de los llamados escándalos financieros.
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Entre las principales características que cumplen los países o territorios considerados como jurisdicciones offshore, podríamos destacar tres grupos que suelen aparecer como comunes a todos ellos, son estas…
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El origen de las jurisdicciones offshore se remonta aproximadamente a 1940, debido principalmente a la guerra, el desarrollo industrial y los procesos descolonizadores de potencias económicas europeas, tales como Reino Unido y Francia. De esta forma, algunos territorios, motivados por estas circunstancias, rápidamente diseñaron sistemas fiscales, capaces de atraer el capital extranjero y crear países...
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La República de Panamá está ubicada en el noroeste de América Latina y desde hace décadas está considerada como uno de los países más prósperos y estables de dicho continente. Históricamente también es uno de los destinos más importantes para abrir una cuenta offshore y proteger así el patrimonio pero ¿qué hace de Panamá una...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hoy, lunes 5 de noviembre de 2018 se cumple el primer aniversario de la publicación de los Papeles del Paraíso, una gigantesca filtración de documentos revelados de un despacho offshore sobre la creación de estructuras offshore en paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Impuestos corporativos a solo el 17% en Singapur. En Gibraltar al 10% y en Islas Caimán, a un 0%, aunque todos saben que al final, las ganancias registradas en esta isla se terminan gravando al 13%. Sin embargo, ninguno de estos supera a Irlanda y su complejo sistema opaco paquete para las empresas que...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los fondos de pensiones del sector público de Escocia han invertido cientos de millones de libras en esquemas de finanzas privados escoceses vinculados a paraísos fiscales, según un nuevo informe.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El parlamento de Reino Unido ha promulgado una nueva ley que exige que sus territorios de ultramar, que incluyen los paraísos fiscales de Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, comiencen a divulgar la información para 2020 de los beneficiarios de las empresas y sociedades offshore que se registran.
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Una ley recientemente aprobada podría facilitar a las empresas eludir los impuestos en Kenia. Esto podría aumentar la tasa de flujos financieros ilícitos y, contrariamente a los objetivos del gobierno, socavar el crecimiento económico y el desarrollo.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Desde el año 2004, BBVA está llevando a cabo una política concreta sobre las actividades que desarrolla en establecimientos permanentes radicados en paraísos fiscales. Incluso, dispone de un plan para reducir su presencia, algo que no suele ser muy habitual entre las empresas del índice Ibex 35.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Funcionarios de los territorios de ultramar de Gran Bretaña y las Dependencias de la Corona dijeron que estaban dispuestos a cooperar con la última investigación del gobierno de Reino Unido sobre evasión y elusión fiscal. Sin embargo, algunos expresaron sorpresa ante esta decisión.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El estado actual de la banca offshore es preocupante. Aunque a dúa de hoy, aún hay beneficios para aquellos que poseen activos en bancos offshore, las opciones son cada  vez más limitadas debido a la presión mundial. Asimismo, los propios centros financieros offshore se encuentran en un estado de incertidumbre.  
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Aunque parezca impensable para los ciudadanos de Estados Unidos, hay muchos países en el mundo que ofrecen a los residentes el beneficio un inexistente o muy bajo impuesto a la renta. Sin embargo, antes de comenzar a hacer su maleta y viajar al extranjero para disfrutar de una vida libre de impuestos, tenga en...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los contribuyentes españoles siguen manteniendo sus activos y bienes en los paraísos fiscales.
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La Guardia Civil ha detectado «operaciones fiscalmente opacas» y sospechosas de blanqueo de capitales en cuentas bancarias offshore en Andorra de empresarios involucrados en el Caso 3%, de pagos de comisiones ilegales al partido nacionalista de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
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Etimológicamente hablando, el término de paraíso fiscal nació de un error de traducción del inglés al francés y al español. En su origen, la expresión referida a los territorios en los que se aplica un régimen tributario favorable a las empresas y personas que no residen allí es tax haven, ‘refugio fiscal’. Sin embargo, los...
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Los estudios recientes sobre paraísos fiscales revelan tres datos a considerar. El primero es que las 500 compañías más grandes del mundo albergan 2.6 billones de dólares en territorios de baja tributación o jurisdicciones offshore.
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Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han elaborado su propia lista de paraísos fiscales, conformada por 130 jurisdicciones offshore, clasificados en una lista negra de 30 países, y una lista gris de 100 territorios, según la capacidad de estos estados para favorecer la evasión y la elusión fiscal.
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