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Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han elaborado su propia lista de paraísos fiscales, conformada por 130 jurisdicciones offshore, clasificados en una lista negra de 30 países, y una lista gris de 100 territorios, según la capacidad de estos estados para favorecer la evasión y la elusión fiscal.
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La Unión Europea ha luchado durante más de un año para finalizar la lista negra. Las naciones más pequeñas y con los impuestos más bajos están preocupadas porque esto provoque la fuga de las multinacionales en sus territorios.
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Los bufetes de abogados del círculo mágico offshore que asesoran a personas adineradas y grandes multinacionales sobre cómo reducir su factura fiscal, están preocupadas por su seguridad tras la filtración de los documentos de los Paradise Papers o Papeles del Paraíso del despacho Appleby y Asiaciti.
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Según la organización no gubernamental, Oxfam Intermón, el uso de paraísos fiscales se ha multiplicado por cinco en Latinoamérica en tal sólo quince años y en un periodo de internacionalización de las economías y en especial, de los fondos millonarios que han escapado no sólo al Caribe, sino al corazón de Europa.
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Según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria sobre los saldos patrimoniales declarados en el modelo 720, los contribuyentes españoles siguen librándose de declarar sus bienes y continúan confiando en los paraísos fiscales a la hora de albergar sus bienes en el extranjero.
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“Nosotros, los ricos, no pagamos impuestos. Solo las personas pequeñas pagan impuestos”. Esta se trata de una frase que  dijo Leona Helmsley, una notoria heredera de Nueva York, sentenciada a 16 años de cárcel por evasión de impuestos federales en 1989. Y su argumento explica por qué los ricos desean y poseen los medios necesarios...
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Tras las últimas investigaciones de los Paradise Papers se ha podido comprobar cómo el despacho offshore Appleby, radicado en Islas Bermudas e involucrado en esta filtración, incumplía normas de compliance o de debida diligencia.
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Si ha realizado operaciones con personas o entidades vinculadas, o ha operado usted mismo en paraísos fiscales, tendrá que rendir cuentas con Hacienda. Durante el mes de noviembre, está obligado a formalizar y presentar el nuevo modelo 232 de declaración informativa de las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y los republicanos, han propuesto en el Congreso un impuesto poco conocido que podría afectar a la imposición de las compañías multinacionales como Apple y Pfizer. Tiene como objetivo prevenir la erosión de la base imponible.
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Conozca todo lo que ha de saber sobre los Paradise Papers, una investigación que involucra a dos bufetes de abogados, 19 registros mercantiles y más de 13 millones de documentos sobre grandes empresas y fortunas de todo el mundo.
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Paradise Papers, es la última investigación periodística basada en una filtración de más de 13 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados especializados en proveer servicios de constitución de sociedades offshore a multinacionales y grandes fortunas en paraísos fiscales.
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Cerca de 8.6 millones de euros se transfirieron en 2016 a jurisdicciones offshore y paraísos fiscales a través de más de 58.000 transferencias, según las estadísticas de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.
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Según un estudio, España esconde el 12% del PIB nacional. Nuestro país, junto a Francia y Reino Unido, los países dónde se cometen más evasión de capital.  
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Ya es efectivo. La consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña ha preparado un programa para que 145 empresas con participación mayoritaria de la Generalitat paguen sus impuestos estatales, más concretamente, el Impuesto de Sociedades, IVA y retenciones del IRPF, a la Agencia Tributaria Catalana, la ATC. De esta forma, la hacienda...
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Si tiene dinero en algún banco catalán, como Banco Sabadell o CaixaBank, y le inquieta la incertidumbre o lo que pueda pasar con él, en este post conocerá qué le puede pasar a sus depósitos.
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Ante la situación de desconcierto, incertidumbre e inestabilidad que está viviendo Cataluña debido al referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, esta es la pregunta del millón. Si tiene depósitos en algún banco catalán, como Banco Sabadell o la Caixa, entre otros, le recomendamos desde Foster Swiss, consultores fiscales y financieros de banca privada, retirarlos...
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Este artículo cubre las mejores licencias bancarias offshore en 2017, disponibles en jurisdicciones offshore, centrado en el Caribe, el Pacífico Sur y Latinoamérica. Una licencia bancaria offshore/internacional es aquella que permite al banco realizar todo tipo de operaciones bancarias con personas y empresas fuera de su país de constitución. Por ejemplo, un banco internacional con...
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Los papeles de Panamá han supuesto la mayor filtración de documentos confidenciales sobre negocios offshore en el mundo. Esto pone en tela de juicio hasta qué punto están a salvo los nombres de las personas que utilizan herramientas de planificación fiscal dentro del marco legal internacional. Despachos especializados como la consultora Foster Swiss ayudan en...
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A parte de en España, ¿en qué otros países del extranjero declaran su dinero los españoles? Uno de cada dos euros va a jurisdicciones offshore como Suiza o Luxemburgo. Aunque los Países Bajos siguen escalando posiciones. ¿Cuáles son las otras jurisdicciones offshore con más dinero español?
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En los últimos años, Panamá se ha visto envuelta en numerosos escándalos de corrupción y por el estallido del caso conocido como Papeles de Panamá, una filtración de más de 11 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca que desveló el uso de sociedades offshore anónimas para evadir impuestos. Esta trama le causó...
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