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Know Your Customer o KYC
Durante décadas, el fraude y la evasión fiscal han estado afectando las finanzas de los gobiernos en todo el mundo. Este tipo de delitos ocurren dentro de un país y entre países. Por lo que, un solo país no puede resolver el problema por sí solo. Necesita que los países trabajen juntos para combatir el...
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La Comisión del Juego de Reino Unido (UKGC) ha anunciado que permitirá a las empresas que tengan licencia de juego online aceptar criptomonedas como medio de pago a partir del 31 de octubre de 2016. Este tipo de divisas incluyen los bitcoins (BTC) así como otras marcas que también operan en el mundo del dinero...
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  Los Know Your Customer o KYC son aquellos procesos de supervisión y controles que tiene una entidad para conocer realmente a sus nuevos y viejos clientes con el objetivo de conocer las relaciones comerciales de éstos. Un vehículo de control financiero más para evitar tener como clientes a personas involucradas en delitos de corrupción...
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