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La presión del gobierno para una mayor transparencia financiera también debe encontrar un equilibrio delicado con la necesidad de privacidad.
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El banco holandés ING pagó 775 millones de euros para resolver un gran caso de blanqueo de dinero en los Países Bajos.
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Malta, tradicionalmente una jurisdicción de derecho civil, ha adoptado la ley de fideicomiso en su legislación y permite no solo el establecimiento de fideicomisos, sino también acepta y reconoce fideicomisos extranjeros e integra las disposiciones de la Convención de La Haya sobre la Ley Aplicable al Trust y su Reconocimiento.
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Una información llegada desde el Principado de Andorra a la Justicia de Argentina confirma decenas de operaciones bancarias realizadas por el empresario de Mar del Plata, Sergio Esteban Todisco, testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El paraíso fiscal de Islas Caimán es el tercer inversor extranjero en Israel, según datos publicados oficialmente por el gobierno israelí. Estos datos volvieron a suscitar dudas sobre el origen de los fondos que impulsan el florecimiento de las industrias emergentes y tecnológicas en el país.
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Reino Unido adoptará amplias leyes europeas diseñadas para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, ha confirmado el gobierno, en una medida que podría desenmascarar por primera vez a los beneficiarios de miles de sociedades offshore y fideicomisos secretos.
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La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas ha investigado la sociedad offshore Prime Asset Partners del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, que está registrada allí, sospechando que se trata de un caso de lavado de dinero, según una filtración de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca conocido como los Papeles de Panamá.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El parlamento de Reino Unido ha promulgado una nueva ley que exige que sus territorios de ultramar, que incluyen los paraísos fiscales de Bermuda, Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, comiencen a divulgar la información para 2020 de los beneficiarios de las empresas y sociedades offshore que se registran.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] A pesar de las reglas más estrictas contra el lavado de dinero, todavía hay muchas deficiencias entre los estados miembros, el Banco Central Europeo y la Comisión. La serie de ataques terroristas en Europa de 2015 a 2016 y el escándalo de los Papeles de Panamá han intensificado el combate contra el lavado de...
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Una ley recientemente aprobada podría facilitar a las empresas eludir los impuestos en Kenia. Esto podría aumentar la tasa de flujos financieros ilícitos y, contrariamente a los objetivos del gobierno, socavar el crecimiento económico y el desarrollo.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El principio de territorialidad de Panamá tasa los ingresos que se generen de fuentes panameñas. Sin mientras, las empresas instaladas en el país, cuya fuente de ingreso no provenga del territorio panameño, están libres del Impuesto sobre la Renta (ISR).
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] La Unión Europea estableció una nueva ley de Registro de Beneficiarios Reales para las corporaciones, sin embargo los países de la Unión Europea no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la relación de esta nueva ley para con los fideicomisos.
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El subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ha presentado su renuncia en el Gobierno de Mauricio tras descubrir que oculto 1.2 millones de dólares en una sociedad opaca en el paraíso fiscal de Andorra.
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Los diputados de todo el espectro político han pedido que se tomen medidas para combatir el lavado de dinero, las sanciones, la evasión fiscal y la evasión de impuestos en las dependencias de la corona del Reino Unido y en los territorios de ultramar.
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Canadá es una de las jurisdicciones más opacas del mundo cuando se trata de identificar a los propietarios de empresas privadas y fideicomisos. Algunos expertos aseguran que se requieren controles más rigurosos para obtener una tarjeta de la biblioteca que para establecer una empresa en el país.
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El pasado martes, Tax Justice Network (TJN) publicó el Índice de secreto financiero, una lista de naciones clasificadas en términos de cuán opacas son sus prácticas financieras, y este año Taiwan debuta en el top 10, haciéndose un hueco en el puesto número 8.
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El pasado 13 de diciembre, el Parlamento Europeo acordó que Malta, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda no pueden considerarse como paraísos fiscales.
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El gobierno británico ha sido acusado de ser blando y débil en la lucha contra la evasión de impuestos al no colaborar con la Unión Europea de dar el primer paso para nombrar y a sus territorios de ultramar en la lista negra de paraísos fiscales.
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“Nosotros, los ricos, no pagamos impuestos. Solo las personas pequeñas pagan impuestos». Esta se trata de una frase que  dijo Leona Helmsley, una notoria heredera de Nueva York, sentenciada a 16 años de cárcel por evasión de impuestos federales en 1989. Y su argumento explica por qué los ricos desean y poseen los medios necesarios...
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Tras las últimas investigaciones de los Paradise Papers se ha podido comprobar cómo el despacho offshore Appleby, radicado en Islas Bermudas e involucrado en esta filtración, incumplía normas de compliance o de debida diligencia.
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