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Solicitar una licencia bancaria en Panamá es el primer paso hacia el desarrollo de tu empresa bancaria. Sin embargo, muy pocos conocen cómo se desarrolla el proceso de solicitud de la licencia una vez que ya se ha realizado dicha solicitud.
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Actualmente existen muchas opciones en jurisdicciones offshore para obtener licencias bancarias, pero ¿Por qué en Foster Swiss recomendamos obtener una licencia bancaria en Gibraltar? Aunque puedes obtener una licencia bancaria en prácticamente cualquier jurisdicción, cada una tiene sus diferencias que las hacen ideales para cada cliente.
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Las licencias bancarias en Panamá, aunque no fáciles de obtener, traen muchos beneficios y ventajas a aquellas persona o banco que decida solicitar una.
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Las licencias bancarias en Gibraltar son uno de los documentos más deseados por la mayoría de los bancos del mundo, principalmente por aquellos con base en la Unión Europea y Reino Unido. De hecho, la mayoría de los bancos que se encuentran en Reino Unido, más algunos bancos tantos públicos y privados de otras jurisdicciones...
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Ya sea que estén buscando crear una institución bancaria en esta jurisdicción offshore para sacarle mayor provecho y poder administrar tus finanzas de forma más cómoda y segura, es necesario seguir una serie de pasos y cumplir con ciertos requisitos, lo cual requiere la obtención de una licencia bancaria en Panamá.
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El proceso de solicitar una licencia bancaria en Panamá, o en cualquier otra jurisdicción no es para nada fácil. Es necesario contar con conocimientos legales y administrativos sobre la solicitud de la misma, y además estar autorizado para empezar el proceso de solicitud. Básicamente, es necesario ser abogado y estar registrado en Panamá para poder...
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Conseguir una licencia bancaria en Gibraltar no es un proceso fácil. De hecho, en cualquier jurisdicción offshore en la que intentes obtener una licencia bancaria, es muy seguro que te encontrarás con procesos largos, muchos filtros y varios obstáculos.
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Obtener una licencia bancaria en Panamá es una estrategia importante, y es útil incluso si tu objetivo no es únicamente ofrecer servicios bancarios a otras personas. De hecho, muchos inversionistas y accionistas buscan obtener una licencia bancaria para poder aprovechar sus ventajas y oportunidades que brindan.
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A pesar de lo que puedas pensar, conseguir una licencia bancaria en Gibraltar no presenta un reto insuperable. Estas licencias bancarias son comúnmente requeridas por algunas de nuestros clientes, y es por eso que nos esforzamos en ofrecer los mejores servicios en cuanto a la obtención de las mismas.
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Si estás pensando en establecer una entidad bancaria dentro del territorio panameño, ya sea para ofrecer servicios bancarios a otras personas o como una forma eficiente de administrar tu patrimonio, es de suma importancia que obtengas una licencia bancaria en Panamá si quieres proceder sin problemas y de forma legal.
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Las licencias bancarias en Panamá son bastante beneficiosas, independientemente de si planeas ofrecer servicios bancarios o abrir una institución para gestionar tu propio capital. Siendo una de las economías más estables de Latinoamérica, Panamá disfruta de varias ventajas financieras de las cuales puedes sacar provecho con una licencia bancaria.
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Sabemos que muchos clientes quieren conseguir licencias bancarias en Gibraltar. Aunque las licencias bancarias son relativamente fáciles de conseguir, siempre es recomendado contar con la ayuda de un experto, puesto que cuando se trata de procesos internacionales, las leyes fiscales y financieras pueden variar mucho.
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En el año 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china. La mercadería se introducía en España sin pagar los aranceles y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012, la Justicia española detuvo a varios sospechosos, entre ellos el...
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Existen unas islas situadas en el Océano Índico, al norte de Madagascar. Nos estamos refiriendo a las islas Comores, una jurisdicción caracterizada por ofertar licencias bancarias que solo tienen validez para operar en dichas islas. Sin embargo, José Miguel Artiles tenía la sede central de su banco, con licencia de Comores, en Madrid.
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Esta semana se han producido varias detenciones en la sede central de Bandenia, una entidad de banca privada que tiene licencia bancaria de Mohéli (Islas Comores) pero que no le autoriza para operar fuera de dicha isla.
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La obtención de una licencia bancaria offshore ha llegado a convertirse en un procedimiento extremadamente difícil en la mayoría de jurisdicciones baja tributación, excepto en una, Puerto Rico. El territorio estadounidense es la mejor isla del Caribe para conseguir una licencia bancaria offshore.
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En primer lugar, es necesario constituirse como entidad bancaria. Hay que tener en cuenta que para ello hacen falta una serie de requisitos de liquidez y solvencia, así como solicitar la correspondiente licencia bancaria ante la autoridad competente. Es por esto que las necesidades para constituirse como banco serán diferentes en cada jurisdicción pudiéndonos encontrar...
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