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lucha contra el fraude fiscal
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017, las entidades financias y bancaria tendrán la obligación de informar la residencia fiscal de los titulares de cuentas a diciembre de 2016, así como los datos de dicha cuentas financieras (saldo, nombre de los titulares o valor de la misma), de acuerdo con...
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Según un informe elaborado por Transparencia Internacional y en el que colaboró su presidente, José Ugaz para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 75% de los casos de corrupción a nivel internacional se produce en las empresas registradas en paraísos fiscales. El objetivo de TI es lograr el compromiso internacional de...
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