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Madrid
Las rentas elevadas se aprovechan de la guerra fiscal entre comunidades autónomas y realizan estudios comparativos para seleccionar la ubicación que menor presión fiscal va a soportar su patrimonio.
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En el año 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china. La mercadería se introducía en España sin pagar los aranceles y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012, la Justicia española detuvo a varios sospechosos, entre ellos el...
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Los documentos obtenidos por Hervé Falciani, informático del banco HSBC Private Bank, documentan y confirman que la entidad ayudó a sus clientes a evadir impuestos y saltarse normativas europeas, como la ESD, que regula las rentas del ahorro, a través de la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales. Paises como Bélgica o Francia emprendieron...
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