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La admisión por parte del Tribunal Supremo de tres recursos de casación relacionados con la declaración de bienes y derechos en el extranjero confirma la existencia de dudas relevantes sobre esta materia.
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La Agencia Tributaria aprovechará la información recabada con la amnistía fiscal y Modelo 720 con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (Modelo 750) y con otras fuentes tributarias, como la información divulgada a partir de los Papeles de Panamá, para crear un censo de grandes patrimonios bajo sospecha de...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los contribuyentes españoles siguen manteniendo sus activos y bienes en los paraísos fiscales.
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Los datos recogidos de la declaración de activos y bienes en el extranjero de los españoles, muestran unos resultados esclarecedores. Los españoles defraudan al año más de 60.000 millones de euros. Y es que el fraude fiscal cuesta de media a cada español, más de 2.000 euros al año en impuestos.  
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De los 89.000 millones de euros, que los aproximadamente 135.000 contribuyentes españoles informaron en el Modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, casi 20.000 millones estaban en Suiza, 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar.
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Pedja Mijatovic ha declarado el pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas por un presunto delito de fraude fiscal por valor de 603.721 euros, asunto que le supone una imputación penal. El exjugador que sólo respondió a las preguntas de su abogado, se negó a responder las que planteó la fiscalía y negó...
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El año pasado casi nadie conocía la existencia de este vocablo que solo viene recogido en diccionarios especializados. Sin embargo, en abril de 2016, a raíz de los Papeles de Panamá, el concepto offshore se popularizó. Los medios de comunicación lo vincularon a sociedades y cuentas no declaradas por sus verdaderos titulares por lo que...
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Según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria sobre los saldos patrimoniales declarados en el modelo 720, los contribuyentes españoles siguen librándose de declarar sus bienes y continúan confiando en los paraísos fiscales a la hora de albergar sus bienes en el extranjero.
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Desde el pasado mes de septiembre, la Agencia Tributaria española está en disposición de obtener datos de cuentas bancarias y financieras de 53 países gracias al intercambio automático de información.
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Los españoles en bienes en el exterior han declarado un total de 156.122 millones de euros. El patrimonio de éstos asciende al 14% del PIB, según el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya en su intervención durante el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla.
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A lo largo de los últimos años se ha ido desarrollando el fenómeno de la globalización. El último peldaño que está creando es el fomento de la transparencia fiscal entre los diferentes estados como método para evitar la fuga de capitales. Por ello, la OCDE propuso en 2014 un convenio multilateral en el que los...
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El Plan de Medidas contra el Fraude lanzado en el año 2012 por Hacienda, ha endurecido el régimen sancionador del marco fiscal, elevando las sanciones por conductas irregulares, como por ejemplo, la comisión de errores a la hora de presentar la información fiscal. Entre otras: multas por no presentar la declaración fiscal por vía electrónica,...
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La respuesta es sí. Es posible regularizar sus bienes en el extranjero no declarados (Modelo 720), evitando así la sanción que aplica la Agencia Tributaria que puede llegar hasta el 150% del valor de lo defraudado, realizando una autoliquidación extemporánea voluntaria.
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La investigación abierta por Hacienda y por la Fiscalía contra los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comparten algunas características. Sin embargo, estas instituciones exigen más al delantero del Real Madrid que al azulgrana.
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El próximo 30 de junio de 2017 marcará un antes y un después en la historia de la amnistía fiscal. Ese día se pondrá fin a la persecución del dinero oculto en España con la prescripción de los últimos casos de ocultación de patrimonio que la Agencia Tributaria no haya investigado y se hubieran generado...
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La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra Radamel Falcao y Fabio Coentrao por fraude fiscal. Se acusa a Falcao de defraudar un total de 5.66 millones de euros en 2012 y 2013 cuando jugaba en el Atlético de Madrid.
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La Comisión Europea cree que las sanciones impuestas por la Hacienda española a aquellos que no declaran correctamente sus activos en el extranjero, a través del Modelo 720, son “desproporcionadas, discriminatorias y están en conflicto  con las libertades fundamentales de la Unión Europea”. Desde Bruselas se exige al fisco español que en dos meses se...
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El 29 de Octubre de 2014 en Berlín (Alemania), en ocasión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información (ente vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE), las autoridades de 51 países firmaron un acuerdo multilateral sobre el intercambio automático de información (IAI) sobre cuentas financieras, con el objetivo...
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El Modelo 720 es el procedimiento por el cual informaremos a la Agencia Tributaria sobre nuestros bienes y derechos en el extranjero. En esta entrada repasaremos su contenido.
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