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movimiento de capitales
Los movimientos de capitales en España, de una forma u otra, están controlados. Y pese a que sean nuestros ahorros, nuestro Banco tiene que avisar al Banco de Espala, el cual también se debe avisar a Hacienda. Pero, ¿a partir de qué cantidad de dinero puede avisar el banco a Hacienda?
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Más de 6.000 millones de euros se mueven cada año desde diferentes partes del planeta y cuyo destino son las jurisdicciones offshore.  Año tras año se repite la misma clasificación, tanto del origen de dicho capital como de los destinos offshore que acogen ese movimiento de capitales. Este es el resultado del origen y destino...
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Abrir una sociedad offshore es complementa legal, sin embargo el movimiento de capitales al extranjero procedentes de la corrupción no. Así lo investiga la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que ha desvelado que Rodrigo Rato creó una sociedad offshore en Bahamas para casi 1,5 millones de euros.
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Los movimientos de capitales en España, de una forma u otra, están controlados. Y pese a que sean nuestros ahorros, nuestro Banco tiene que avisar al Banco de Espala, el cual también se debe avisar a Hacienda. Pero, ¿a partir de qué cantidad de dinero puede avisar el banco a Hacienda?
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