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Papeles de Panamá
[vc_row][vc_column][vc_column_text] La cantidad de sociedades offshore registradas en el paraíso fiscal de Islas Caimán alcanzó un máximo histórico el mes pasado, con 106.291 compañías activas en el registro al 30 de septiembre.
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La presión del gobierno para una mayor transparencia financiera también debe encontrar un equilibrio delicado con la necesidad de privacidad.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Una investigación revela el uso de paraísos fiscales como las Islas Caimán y Belice por parte de las compañías y embarcaciones involucradas en prácticas potencialmente dañinas. La deforestación en la Amazonía, por ejemplo, se ha relacionado con la industria brasileña de carne de res y soja, que hace un uso de estos territorios.
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Una información llegada desde el Principado de Andorra a la Justicia de Argentina confirma decenas de operaciones bancarias realizadas por el empresario de Mar del Plata, Sergio Esteban Todisco, testaferro de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El paraíso fiscal de Islas Caimán es el tercer inversor extranjero en Israel, según datos publicados oficialmente por el gobierno israelí. Estos datos volvieron a suscitar dudas sobre el origen de los fondos que impulsan el florecimiento de las industrias emergentes y tecnológicas en el país.
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Los años transcurridos desde 2008 a la actualidad, han visto una represión global en las finanzas offshore. Sin embargo, algunos lugares se han duplicado al ofrecer un alto secreto bancario a los más ricos. Entre estos, una pequeña isla caribeña podría, Nevis.
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El departamento de investigación especializada de HMRC, la unidad offshore, corporativa y adinerada, ha abierto 839 investigaciones sobre contribuyentes del Reino Unido, con activos en paraísos fiscales durante el año pasado, según cifras obtenidas mediante una solicitud de libertad de información de Pinsent Masons, el bufete de abogados internacional.
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La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas ha investigado la sociedad offshore Prime Asset Partners del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, que está registrada allí, sospechando que se trata de un caso de lavado de dinero, según una filtración de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca conocido como los Papeles de Panamá.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tras la salida de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea de Bahamas y San Cristóbal y Nieves en mayo, 8 son los paraísos fiscales que existen en el mundo.
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Los ministros de finanzas de la Unión Europea retirarán las islas caribeñas de Bahamas y San Cristóbal y Nieves de la lista negra de paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] A pesar de las reglas más estrictas contra el lavado de dinero, todavía hay muchas deficiencias entre los estados miembros, el Banco Central Europeo y la Comisión. La serie de ataques terroristas en Europa de 2015 a 2016 y el escándalo de los Papeles de Panamá han intensificado el combate contra el lavado de...
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Dos años después de la filtración de los Papeles de Panamá, los canadienses opinan que su país ha hecho poco en la lucha contra el fraude fiscal en comparación con otros países.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hace dos años de la publicación de los Papeles de Panamá, una investigación periodística sobre la filtración de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que reveló cómo este bufete ayudó a personalidades de todo el mundo a constituir 214.000 sociedades offshore en más de 200 territorios.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista de paraísos fiscales francesa, en la que fue incluido por Francia tras el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración que reveló cómo un despacho panameño de abogados, Mossack Fonseca, creó cientos sino miles de sociedades offshore para personalidades de todo el...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los ministros de Finanzas de la Unión Europea, conocido como Ecofin, han alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de Directiva que obligará a intermediarios, asesores fiscales, contables y abogados que crean o promueven estructuras de planificación fiscal, a informar de aquellos mecanismos que se consideren potencialmente agresivos.
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La Agencia Tributaria aprovechará la información recabada con la amnistía fiscal y Modelo 720 con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (Modelo 750) y con otras fuentes tributarias, como la información divulgada a partir de los Papeles de Panamá, para crear un censo de grandes patrimonios bajo sospecha de...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El principio de territorialidad de Panamá tasa los ingresos que se generen de fuentes panameñas. Sin mientras, las empresas instaladas en el país, cuya fuente de ingreso no provenga del territorio panameño, están libres del Impuesto sobre la Renta (ISR).
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Los funcionarios de Ecuador que han ingresado al servicio público a partir del 8 de septiembre de 2017, deberán jurar que no poseen recursos y bienes en paraísos fiscales, bajo la medida acordada en febrero del año pasado, como parte de una cruzada nacional para enfrentar esa práctica.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Las tasas efectivas de impuestos de las empresas han caído un 9% desde la crisis financiera, según una investigación. Las grandes compañías multinacionales están pagando tasas impositivas significativamente más bajas que antes de la crisis financiera de 2008, según un análisis de Financial Times que muestra que una década de esfuerzos del gobierno para...
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los estados de la Unión Europea están listos para eliminar a Bahréin, las Islas Marshall y Santa Lucía de la lista negra de paraísos fiscales, dejando solo seis jurisdicciones en ella.
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