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Paradise Papers
La Unión Europea ha luchado durante más de un año para finalizar la lista negra. Las naciones más pequeñas y con los impuestos más bajos están preocupadas porque esto provoque la fuga de las multinacionales en sus territorios.
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La próxima lista negra de paraísos fiscales de la UE debería incluir al menos 35 países, así como Malta y otros tres estados miembros de la UE, para que sea efectiva, según revela un informe publicado por la organización Intermón Oxfam.
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Los paraísos fiscales tienden a ofrecer un poco más que simples esquemas para ahorrar dinero: aguas templadas y playas bañadas por el sol. Permiten en sus bancos offshore guardar dinero en efectivo todo el año, a la vez que disfruta de una ubicación ideal, en la que todos los días sale el sol.
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Los Papeles de Panamá han dejado unos datos más que evidentes: más de 100 millones de euros recuperados, 11 procedimientos penales abiertos y 83 expedientes judiciales. Se trata de los datos cifrados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
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Los bufetes de abogados del círculo mágico offshore que asesoran a personas adineradas y grandes multinacionales sobre cómo reducir su factura fiscal, están preocupadas por su seguridad tras la filtración de los documentos de los Paradise Papers o Papeles del Paraíso del despacho Appleby y Asiaciti.
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Una cuenta bancaria offshore a nombre de ESM Group, una sociedad offshore en Seychelles, recibió una transferencia por valor de 28.4000 dólares procedentes de una cuenta suiza de Full Play Group SA, una empresa argentina controlada por Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo. Esto despertó el interés de Barclays Bank de Isla Mauricio.
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Según los últimos datos recogidos por la Agencia Tributaria sobre los saldos patrimoniales declarados en el modelo 720, los contribuyentes españoles siguen librándose de declarar sus bienes y continúan confiando en los paraísos fiscales a la hora de albergar sus bienes en el extranjero.
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Cuando en marzo de 2012, el Gobierno aprobó la amnistía fiscal, algunos millonarios españoles, concretamente los mejor asesorados, decidieron optar por los trust, un vehículo de inversión de reciente creación, para reforzar la ocultación de sus bienes no declarados.
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Tras las últimas investigaciones de los Paradise Papers se ha podido comprobar cómo el despacho offshore Appleby, radicado en Islas Bermudas e involucrado en esta filtración, incumplía normas de compliance o de debida diligencia.
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El ex presidente de Telefónica entre los años 1996 y 2000, Juan Villalonga, poseyó una sociedad offshore en las Islas Caimán que administraba junto a su segunda mujer, Adriana Abascal y otra sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas tras dejar su cargo de la multinacional de las telecomunicaciones.
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Conozca todo lo que ha de saber sobre los Paradise Papers, una investigación que involucra a dos bufetes de abogados, 19 registros mercantiles y más de 13 millones de documentos sobre grandes empresas y fortunas de todo el mundo.
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Algunas de las grandes multinacionales como Apple, Nike o Uber, son protagonistas de la filtración de los Papeles del Paraíso. Éstos han recurrido a los servicios de la asesoría legal que protagoniza esta investigación y han utilizado sociedades offshore para eludir impuestos.
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Una nueva filtración de documentos ha dejado al descubierto cómo las grandes fortunas, invierten de forma secreta su patrimonio en centro financieros offshore, más conocidos como paraísos fiscales. Esta nueva investigación bautizada con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, contiene más de 13 millones de documentos de dos firmas de servicios offshore....
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Paradise Papers, es la última investigación periodística basada en una filtración de más de 13 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados especializados en proveer servicios de constitución de sociedades offshore a multinacionales y grandes fortunas en paraísos fiscales.
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