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Foster Swiss, consultora financiera internacional, anuncia la apertura de una nueva oficina en Doha, Qatar, con la colaboración de Tempus Venture Partners, liderada por Guillermo J. Velasco, empresario español con un amplio conocimiento local y excelentes relaciones empresariales asentado desde hace diez años en países del golfo Pérsico.
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Los Emiratos Árabes Unidos tienen el régimen de cumplimiento más complejo del mundo, según un nuevo informe. A éste le siguen su vecino Qatar, luego China y Argentina. Por el contrario, Irlanda es el país más simple en términos de cumplimiento corporativo, seguido de Dinamarca y Curazao.
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Una cuenta bancaria offshore a nombre de ESM Group, una sociedad offshore en Seychelles, recibió una transferencia por valor de 28.4000 dólares procedentes de una cuenta suiza de Full Play Group SA, una empresa argentina controlada por Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo. Esto despertó el interés de Barclays Bank de Isla Mauricio.
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