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Rodrigo Rato
Abrir una sociedad offshore es complementa legal, sin embargo el movimiento de capitales al extranjero procedentes de la corrupción no. Así lo investiga la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que ha desvelado que Rodrigo Rato creó una sociedad offshore en Bahamas para casi 1,5 millones de euros.
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La trama societaria de Rodrigo Rato va más allá de su propia vinculación con los paraísos fiscales de Islas Vírgenes británicas y de Gibraltar. Su hermana, María Ángeles Rato también se ha visto vinculada con paraísos fiscales por su sociedad, Waden Enterprises Inc., una compañía establecida en agosto de 2011 en Panamá y con un...
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El pasado mes de marzo comenzaron los trámites para la liquidación de la sociedad Lilac Trading Limited, de Rodrigo Rato y desmantelar así esta trama societaria vinculada a dos paraísos fiscales, Gibraltar e Islas Vírgenes. La conexión con la primera fue a partir de Finsbury Trust & Corporate Services Limited, una empresa de servicios fiduciarios...
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