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El Banco Vaticano y su secreto bancario
Según un viejo refrán, los caminos del Señor son inescrutables…sobre todo si éstos tienen que ver con asuntos económicos. ¿Qué ocurre cuando mezclamos el Banco Vaticano, la Santa Sede y el secreto bancario? Parece ser que a la hora de rendir cuentas con el santo dólar, hay quienes están por encima del bien y el...
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A pesar de lo que puedan decir muchos artículos en las redes, Reino Unido es una jurisdicción offshore potencial y atractiva para muchas empresas y personas. Goza de muchas ventajas bancarias para aquellos que busquen tener una cuenta offshore en esta jurisdicción, y son muy fáciles de abrir.
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El desarrollo del principio del secreto bancario suizo inició su construcción antes de 1934, cuando fue editada la ley federal bancaria suiza que regulaba además de la actividad bancaria en el país, el secreto bancario, así como las penalidades derivadas de su violación. Una ley que le dio mayor fuerza a las prácticas bancarias antes...
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A todos nos gusta hablar de economía, de bancos y de dinero, pero ¿conocemos correctamente que significan los términos que empleamos en nuestros discursos? Un ejemplo puede ser el caso del secreto bancario, un término a priori sencillo pero que esconde muchos matices. Hablamos, entre otras cosas, de paraísos fiscales o de evasión de impuestos....
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dos eventos que tendrán lugar en Suiza podrían poner punto y final al secreto bancario que eran la clave del apogeo de la banca privada en Ginebra y Zúrich. En estas ciudades, los bancos recibían a cientos de clientes extranjeros con sus maletines llenos de efectivo.
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La presión del gobierno para una mayor transparencia financiera también debe encontrar un equilibrio delicado con la necesidad de privacidad.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El paraíso fiscal de Islas Caimán es el tercer inversor extranjero en Israel, según datos publicados oficialmente por el gobierno israelí. Estos datos volvieron a suscitar dudas sobre el origen de los fondos que impulsan el florecimiento de las industrias emergentes y tecnológicas en el país.
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El subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ha presentado su renuncia en el Gobierno de Mauricio tras descubrir que oculto 1.2 millones de dólares en una sociedad opaca en el paraíso fiscal de Andorra.
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El pasado martes, Tax Justice Network (TJN) publicó el Índice de secreto financiero, una lista de naciones clasificadas en términos de cuán opacas son sus prácticas financieras, y este año Taiwan debuta en el top 10, haciéndose un hueco en el puesto número 8.
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La región autónoma de Madeira, en Portugal, aparece en el lugar 64 en el índice de secreto financiero y clasificación de paraísos fiscales que cubre 112 estados, elaborado por la organización Tax Justice Network.
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El pasado 5 de diciembre de 2017, la Unión Europea aprobó su propia lista negra de paraísos fiscales, un instrumento contra la evasión fiscal y el fraude tributario en los países miembros. Sin embargo, esta lista excluye a Suiza y Gibraltar, entre otros.
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Etimológicamente hablando, el término de paraíso fiscal nació de un error de traducción del inglés al francés y al español. En su origen, la expresión referida a los territorios en los que se aplica un régimen tributario favorable a las empresas y personas que no residen allí es tax haven, ‘refugio fiscal’. Sin embargo, los...
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“Nosotros, los ricos, no pagamos impuestos. Solo las personas pequeñas pagan impuestos”. Esta se trata de una frase que  dijo Leona Helmsley, una notoria heredera de Nueva York, sentenciada a 16 años de cárcel por evasión de impuestos federales en 1989. Y su argumento explica por qué los ricos desean y poseen los medios necesarios...
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Conozca todo lo que ha de saber sobre los Paradise Papers, una investigación que involucra a dos bufetes de abogados, 19 registros mercantiles y más de 13 millones de documentos sobre grandes empresas y fortunas de todo el mundo.
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Los fiscales alemanes han iniciado una investigación sobre tres personas de la agencia de inteligencia suiza, sospechando que están espiando a la autoridad tributaria alemana, según medios de comunicación alemanes.
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Los bancos suizos han tenido que cambiar totalmente sus enfoques para los clientes ricos, debido a las obligaciones de transparencia fiscal. Después de los escándalos del Crédit Suisse y UBS, el sector bancario suizo tuvo que limpiar su imagen sobre la evasión fiscal, lo que les llevó a firmar acuerdos multilaterales de transparencia fiscal con...
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Aproximadamente un billón de dólares fluye ilícitamente en los países en desarrollo cada año, frente a los 135.000 millones de dólares que reciben anualmente. La mayor parte del dinero malversado se deposita en bancos de Suiza, el paraíso fiscal número uno del mundo. Singapur, Malasia, Filipinas y Sri Lanka están emergiendo como paraísos fiscales en...
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Si quiere pagar menos impuestos y ocultar su fortuna, pida el menú especial: un sándwich holandés y un doble irlandés. Se trata de un mecanismo de ingeniería fiscal mediante el cual, grandes multinacionales afincadas en Holanda e Irlanda reducen el pago de sus impuestos.
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La unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está preparando dos nuevos programas centrados en las investigaciones de datos y la aplicación de impuestos internacionales. Con la nueva iniciativa, el IRS espera hacer un mejor uso de las áreas de incumplimiento identificadas por sus oficinas fuera.
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Panamá y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre las 13 jurisdicciones que han recibido una calificación provisional de “en gran medida compatible” con la norma internacional para el intercambio de información previa solicitud (EOIR) después de una reciente revisión del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sólo el...
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