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SEPBLAC
El blanqueo se ha convertido, lamentablemente, en el delito financiero con mayor expansión en España, así lo ha detectado el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, conocido por sus siglas como Sepblac, y que ha empezado a tomar acciones contundentes contra esta escenario, cerrando de...
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El nuevo gobierno, liderado por PSOE y PODEMOS, pretende seguir investigando a los grandes patrimonios. El objetivo no es otro que acrecentar los controles antiblanqueo. Ya el pasado 2019, los bancos de los grandes patrimonios recibieron importantes expedientes sancionadores por parte del Sepblac pero ¿qué pasará en 2020?
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El pasado mes de marzo comenzaron los trámites para la liquidación de la sociedad Lilac Trading Limited, de Rodrigo Rato y desmantelar así esta trama societaria vinculada a dos paraísos fiscales, Gibraltar e Islas Vírgenes. La conexión con la primera fue a partir de Finsbury Trust & Corporate Services Limited, una empresa de servicios fiduciarios...
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