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Una cuenta bancaria offshore a nombre de ESM Group, una sociedad offshore en Seychelles, recibió una transferencia por valor de 28.4000 dólares procedentes de una cuenta suiza de Full Play Group SA, una empresa argentina controlada por Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo. Esto despertó el interés de Barclays Bank de Isla Mauricio.
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Fabio Coentrao, jugador portugués, ha comparecido en los Juzgados de Pozuelo por utilizar una red de sociedades offshore en Irlanda para no declarar ingresos a Hacienda y desviarlos a paraísos fiscales, una estructura similar a la que han empleado otros jugadores como Cristiano Ronaldo o Falcao. Coentrao ha depositado ya 1.7 millones de euros para...
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