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Unión Europea
Prohibida las transacciones en metálico de 10.000 euros en la Unión Europea
Nuevo control sobre nuestro dinero por parte de la Unión Europea. No es un movimiento que sorprende –de hecho ya se controlaron las transacciones mayores de dinero hace algún tiempo- pero esta vez llama la atención cómo cada vez Bruselas baja aún más la cantidad para ejecutar dicho control: ahora solo 10.000 euros y en...
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¿Podemos seguir confiando en la Comisión Europea a la hora de pagar la deuda de la Unión Europea? La respuesta parece ser no. El único partido que puede confiar con la Comisión es, por lo  que parece, Estados Unidos.
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Controlled Foreign Corporation (CFC
Las empresas de todo el mundo a menudo operan en más de un país, lo que las hace sujetas a múltiples jurisdicciones fiscales. Para evitar que las empresas minimicen su responsabilidad fiscal aprovechando las diferencias entre países, los países han implementado varias medidas contra la evasión fiscal, como las denominadas normas de sociedades extranjeras controladas...
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servicios financieros tras el brexit
La aplicación de la vacuna en los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea y un acuerdo “relativamente bueno” a última hora sobre el Brexit, salvaron los muebles de Europa en los últimos días del año pero ¿cómo quedará la relación entre la UE y UK en lo que a servicios financieros? La respuesta, de...
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Desde hace ya algunos años, muchas personas extranjeras abrir una cuenta bancaria en algún país dentro de la Unión Europea debido a que estas se encuentran bajo muchas regulaciones y restricciones, además de ofrecer privacidad casi nula debido al intercambio de información entre países de la unión. Sin embargo, siempre ha habido una excepción, y...
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La regulación de criptomonedas e ICO es una cuestión candente para los gobiernos de todo el mundo. Muchos se están esforzando por seguirle el ritmo a esta tecnología de rápida evolución, diseñada para existir al margen de un control centralizado.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Los ministros de finanzas de la Unión Europea acordaron el pasado 2 de octubre retirar la isla pacífica de Palau de la lista negra de paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] El gobierno de Jersey ha diseñado una legislación para cumplir con los requisitos de prueba de sustancia económica del Grupo de Código de Conducta de la Unión Europea sobre Impuestos a las Empresas y evitar pasar de la llamada lista gris a la lista negra de paraísos fiscales.
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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Se suele suponer que los paraísos fiscales son islas paradisiacas que ofrecen tasas impositivas bajas para las empresas que buscan una escapatoria lucrativa. Pero estos “refugios” también son buscados y perseguidos por sus leyes financieras opacas que pueden permitir que las organizaciones lleven a cabo actividades ilegales, como el lavado de dinero.
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El 7 de mayo de 2018, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) anunció que la Comisión Europea había solicitado asesoramiento técnico sobre la implementación de las reformas finales de Basilea III en la legislación de la UE. El Comité de Basilea publicó las revisiones finales a Basilea III el 7 de diciembre de 2017.
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Sólo once países de la Unión Europea han cumplido los plazos para transponer de forma completa la Directiva MiFID II, debido a que la implementación de esta normativa a los ordenamientos jurídicos de los 28 estados miembros ha sido desigual.
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25 países se enfrentan a ser inscritos en una lista negra de paraísos fiscales que sea única para todos los miembros de la Union Europea como una medida enérgica contra la evasión agresiva.
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Pese a la recuperación económica de los últimos años, los ricos son cada vez más ricos, y los pobres más pobres. En 2016, el 10% de los españoles más ricos acumuló el 56% de la riqueza de todo el país. Unos 4.7 millones de personas tiene lo mismo que 42.6 millones.
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La Comisión Europea ha publicado un documento en el que se aprecia una denuncia sobre Apple en Irlanda, en materia de impuestos y sobre un trato fiscal ventajoso que la multinacional tecnológica recibe del país europeo, como la posibilidad de pagar cero de impuestos durante muchos años.
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El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha publicado un informe sobre las prácticas fiscales de grandes grupos empresariales, como Inditex, en el que refleja la elusión de 585 millones de euros en impuestos entre los años 2011 y 2014.  
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Este martes, la Unión Europea ha aprobado el intercambio automático de información sobre titulares y beneficiarios reales de cuentas bancarias. Con la aprobación de esta medida, el ejecutivo comunitario pretende combatir la evasión fiscal, tras los últimos escándalos, como los Papeles de Panamá. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.
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La Comisión Europea dice que McDonald’s Europe Franchising prácticamente no ha pagado ningún impuesto sobre sociedades en Luxemburgo ni en Estados Unidos sobre sus beneficios desde el año 2009.
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Los asesores fiscales, planifican y recomiendan tanto a particulares como a empresas sobre cuál es la mejor manera de cumplir con sus obligaciones a la hora de pagar impuestos. Muchas veces, en esas prácticas se cae en alguna ilegalidad al no coincidir con las consideraciones de la Agencia Tributaria.
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El Parlamento Europeo ha respaldado las medidas de intercambio automático de información sobre los titulares de las cuentas bancarias y sus beneficiarios reales entre los países de la Unión Europea. Se espera que las normas se apliquen a partir de 2018.
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El Banco Everbright de China y el Banco de Desarrollo de Pudong de Shanghai han afirmado su intención de establecer filiales en Luxemburgo.
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